公司召开2017年第一次股东大会暨第五届董事会第一次会议

　　3月11日，公司召开了2017年第一次股东大会暨第五届董事会第一次会议。公司股东会股东、董事会董事、监事会成员出席了本次会议，公司高级管理人员列席会议。

　　会议经过全体董事及股东举手表决，选举了公司第五届董事会董事、监事会监事及主席,并一致通过任命张英斌同志为公司第五届董事会董事长;经董事长提名并一致通过聘任张本夫同志为公司总经理;大会同意免去张英斌同志法人代表职务，变更张本夫同志为公司法人代表。

　　大会审议并通过了《2017年～2019年发展规划》、《2016年行政工作报告》、《2016年利润分配方案和2017年分配预案》、《2016年财务决算方案》、《2017年总预算方案》、《王坤、王玲等同志股权转让》的议案。

　　同时，大会还审议了《目标责任协议书》，并由全体股东与董事长签订《目标责任协议书》，由董事长与总经理签订董事会对总经理部的《目标责任协议书》，由总经理与各位系统领导及分公司总经理签订《目标责任协议书》。审议了《质量责任书》，由张本夫总经理与各位系统领导及分公司总经理签订了《质量责任书》。

　　最后，大会对公司商号使用的问题进行了讨论，最终确定公司继续使用原商号，配合完成中央巡视组下达的整改意见，聘请专业律师规避风险，保证公司名称有效并保留所属权益。

　　会议要求，各位董事、监事以及各位股东，要认真履行自己的职责，不辜负广大员工的期望，为公司的进一步发展做出应有的贡献。我们要把今天的会议作为新的起点，发力攻坚克难，按照年初确定的目标，撸起袖子加油干，齐心协力、扬长补短，把公司推向新的发展阶段，以良好的状态、优异的成绩向公司改制十三周年和党的十九大献礼!

　　综合部 杨洪亮